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Text File  |  1995-01-03  |  4KB  |  79 lines
  1. Date: Tue, 18 Aug 92 23:46:20 EDT
  2. From: <Nigel.Allen@LAMBADA.OIT.UNC.EDU>
  3. Subject: File 6--Calif. Woman Convicted in Computerized Tax Refund Scheme
  4.  
  5.     California Woman Convicted in Income Tax Refund Scheme
  6.  
  7. Press release from the U.S. Justice Department.
  8. To: National Desk, California Correspondent
  9. Contact: U.S. Department of Justice, 202-514-2007
  10.  
  11. FRESNO, Calif., Aug. 18 /U.S. Newswire/ -- Acting Assistant Attorney
  12. General James A. Bruton and the United States Attorney for the Eastern
  13. District of California, George L. O'Connell, announced Monday, Aug.
  14. 17, that Enedina Ochoa of Turlock, Calif., 26, was convicted by a
  15. federal jury on Friday, Aug. 14, of one count of conspiracy to defraud
  16. the government and 20 counts of assisting others in filing false
  17. income tax refund claims with the Internal Revenue Service.
  18.  
  19. The jury trial lasted four days before United States District Judge
  20. Oliver W. Wanger.  Wanger ordered Ochoa held in custody pending
  21. sentencing.
  22.  
  23. Ochoa's scheme exploited the Internal Revenue Service's newly
  24. implemented electronic filing system, which allows filers of refund
  25. claims to receive their refund checks in one or two days.  By causing
  26. large numbers of false refund claims to be electronically filed, Ochoa
  27. and her co-conspirator, Karleena Pulido, fraudulently obtained
  28. approximately $100,000 from the Internal Revenue Service.  Most of the
  29. criminal activity involved 1991 federal income tax returns filed
  30. earlier this year.
  31.  
  32. Ochoa and Pulido, a Turlock income tax preparer who pled guilty two
  33. weeks ago to conspiracy to defraud the government and 29 counts of
  34. assisting others in filing false claims for income tax refunds,
  35. engaged in a scheme to electronically file false refund claims with
  36. the I.R.S. by recruiting individuals to provide their real names and
  37. social security numbers for use by Pulido on false Forms W-2 which
  38. Pulido fabricated.  Ochoa then assisted the recruited individuals in
  39. electronically filing these false refund claims with the I.R.S. from
  40. electronic return transmitters such as Cash-N-Dash, an income tax
  41. transmittal and check cashing service headquartered in Fresno.  Ochoa
  42. and Pulido then divided divided the refund proceeds among themselves
  43. and the individuals they recruited.
  44.  
  45. The long-standing I.R.S. system of filing paper returns requires a
  46. taxpayer to wait several weeks before receiving a refund check.  Ochoa
  47. and Pulido face a maximum sentence of ten years imprisonment and a
  48. fine of $250,000 for the conspiracy convictions and five years
  49. imprisonment for each conviction of assisting in the filing of a false
  50. claim.  Sentencing is set for Oct. 19, and Oct. 26, for Pulido and
  51. Ochoa, respectively, before Wanger.
  52.  
  53. The case is the result of an extensive and ongoing investigation of
  54. electronic filing fraud by special agents of the Internal Revenue
  55. Service's Criminal Investigation Division, and was prosecuted by
  56. Department of Justice Tax Division Trial Attorneys Eric C. Lisann and
  57. Floyd J. Miller.  It is the first prosecution of this type of crime in
  58. this judicial district, and is one of only a very few such cases that
  59. have gone to trial anywhere in the United States since the inception
  60. of the Internal Revenue Service's electronic filing system.  Acting
  61. Assistant Attorney General James Bruton stated, "This
  62.  
  63. conviction serves as notice that the federal government is committed
  64. to early detection and prosecution of electronic filing schemes.
  65. Blatant abuse of the Internal Revenue Service's computerized refund
  66. program will not be tolerated."  According to Rick Speier, chief of
  67. the Internal Revenue Service's Criminal Investigation Division in San
  68. Jose and Fresno, "as the use of electronic filing increases, the
  69. Internal Revenue Service will continue to be vigilant in identifying
  70. electronic filing schemes organized by unscrupulousindividuals who
  71. seek to exploit the system for criminal purposes."
  72.  
  73. ------------------------------
  74.  
  75. From: Rita Marie Rouvalis <rita@EFF.ORG>
  76. Subject: File 7--EFF Receives Dvorak/Zoom Award
  77.  
  78. Downloaded From P-80 International Information Systems 304-744-2253
  79.