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Text File  |  1992-08-07  |  7KB  |  140 lines
  1. $Unique_ID{bob01023}
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  3. $Title{Iran-Contra Affair: The Report
  4. Chapter 4D   Channell-Miller Network:  The End}
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  6. $Author{Various}
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  8. $Subject{miller
  9. north
  10. nepl
  11. told
  12. accounting
  13. arms
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  17. million}
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  20. Title:       Iran-Contra Affair: The Report
  21. Author:      Various
  22. Date:        1987
  23.  
  24. Chapter 4D   Channell-Miller Network:  The End
  25.  
  26. The Beginning of the End
  27.  
  28.      On October 18, 1986, the President signed legislation appropriating $100
  29. million for the Contras ($30 million for humanitarian assistance and $70
  30. million in unrestricted aid).  The anticipation of this legislation led to a
  31. downturn in the activities of the Channell-Miller fundraising and Contra
  32. assistance network after the summer of 1986.
  33.  
  34.      With the disclosure in early November of the sale of arms to Iran,
  35. however, persons involved in the network became concerned that the story of
  36. the network would unravel and become public.  This prescient concern led to
  37. meetings between Miller and North on November 20 and 21.
  38.  
  39.      The initial meeting was requested by Miller.  They met in the hallway
  40. outside of North's office in the Old Executive Office Building.  Miller told
  41. North that he was worried about the possible legal ramifications and the costs
  42. associated with a legal defense.  North told Miller that he should use the
  43. money left in the Intel Co-Operation (or I.C., Inc.) account (approximately
  44. $200,000) for any legal fees that might arise.
  45.  
  46.      North called Miller the next day, November 21, to arrange a meeting later
  47. that afternoon.  Miller met North in the Old Executive Office Building, and
  48. North asked him for a ride to Dupont Circle.  Miller told North that money was
  49. needed from a foreign source to fund public relations and congressional
  50. activities on behalf of the United Nicaraguan Opposition (UNO).  Miller
  51. suggested contacting the Sultan of Brunei or an Arab country.  North's
  52. response was "I gave one to Shultz already and he [screwed it up]."  North
  53. also stated that "if Shultz knew that the Ayatollah was bankrolling this whole
  54. thing he'd have a heart attack."  Miller did not understand either reference.
  55.  
  56.      Either that day or the day before, North told Miller that the Attorney
  57. General had advised North to obtain legal counsel.  [The Attorney General
  58. denied that he offered such advice to North.  Meese Dep., 7/8/87, at 103.]
  59. Miller dropped North at the office building at 1800 Massachusetts Avenue,
  60. N.W., where Tom Green's law offices, among others, are located.
  61.  
  62. The Lowell Sun Allegations
  63.  
  64.      On December 14, 1986, the Lowell (Mass.) Sun ran a story under the
  65. headline "Money from Iranian Arms Sales Was Used to Back Conservatives During
  66. 1986 Election."  The story stated that "[a]bout $5 million from the almost $30
  67. million in excess raised from arms sales to Iran was filtered to conservative
  68. political action groups" to "support candidates who backed President Reagan's
  69. pro-Contra and Star Wars policies."  The only such group named in the article
  70. was NEPL.
  71.  
  72.      The Committees have uncovered no evidence to substantiate the allegation
  73. that NEPL or any other of Channell's political action groups received any
  74. proceeds derived from the sale of arms to Iran.  In this regard, the
  75. Committees have accounted for virtually all of the funds received by
  76. Channell's organizations during the relevant period, none of which are
  77. traceable to the Iranian arms sales.  Similarly, the Committees have accounted
  78. for virtually all expenditures from the Enterprise, and none of these were
  79. paid to Channell's organizations.
  80.  
  81. NEPL Activities in December 1986
  82.  
  83.      In December 1986, NEPL's staff received an unusually lengthy holiday
  84. vacation from December 15 to January 5, 1987.  The reason given for this
  85. lengthy break was that the media were making it too difficult for the
  86. organizations to conduct their work and that the most sensible response was to
  87. close operations for a couple of weeks.
  88.  
  89.      Immediately prior to the extended holiday, two NEPL accounting employees
  90. were instructed by their supervisors to delete from the accounting records any
  91. and all references to the "Toys" project.  As mentioned above, contributions
  92. intended for the purchase of lethal supplies generally were designated on
  93. NEPL's books for the "Toys" project. Alterations in the accounting records and
  94. related floppy discs were made to modify prior references to "Toys" to a
  95. neutral project named "CAFP TV" (presumably Central American Freedom Project -
  96. Television Advertising).
  97.  
  98.      In addition, NEPL's principal accountant took all NEPL accounting
  99. materials home with him during the vacation, including financial records, bank
  100. statements, check books, deposit slips, and the like.  The evidence obtained
  101. by the Committees suggests that all such records were taken to perform
  102. year-end accounting tasks and were returned by the accountant without further
  103. alteration.
  104.  
  105. February 1987 Report from IBC to NEPL
  106.  
  107.      On February 16, 1987, IBC issued a report to NEPL that reconstructed the
  108. disposition of the Contra assistance payments made by NEPL to IBC and I.C.,
  109. Inc. during the period from July 1985 through the end of 1986.  The report
  110. contained supporting documentation for many of the relevant transactions.
  111.  
  112.      In a summary at the beginning of the report, IBC acknowledged that most
  113. of the disbursements of these funds were made "at the request of Lt. Col.
  114. Oliver L. North."  Moreover, the summary states that "we were assured by
  115. [North] at the time that the funds were to be applied solely for humanitarian
  116. assistance."  Miller has told the Committees that he would write these
  117. statements differently if he were writing them today.  [According to Miller,
  118. he told North in late 1986 that he "hoped to hell the account had been used
  119. for humanitarian assistance."  North responded "Oh hell, yes."  R. Miller
  120. Dep., 8/21/87, at 331.]
  121.  
  122. Guilty Pleas of Channell and Miller
  123.  
  124.      On April 29, 1987, Channell pled guilty to a one-count criminal
  125. information filed the same day by the Independent Counsel.  As noted above,
  126. the information charged that Channell, Miller, "and others known and unknown
  127. to the Independent Counsel" conspired "to defraud the IRS and deprive the
  128. Treasury of the United States of revenue to which it was entitled by
  129. subverting and corrupting the lawful purposes . . . of NEPL by using NEPL
  130. . . . to solicit contributions to purchase military and other types of
  131. non-humanitarian aid for the Contras," in violation of 18 U.S.C. Section 371.
  132. The acts identified by the information as part of the conspiracy include the
  133. Ramsey, Hunt, Newington, O'Boyle, Garwood, and Claggett solicitations.  At the
  134. hearing in which Channell's guilty plea was accepted by the Federal district
  135. court, Channell named Miller and North as his co-conspirators.
  136.  
  137.      Miller pled guilty to a substantively identical criminal information on
  138. May 6, 1987.  Both Channell and Miller are awaiting sentencing.
  139.  
  140.