home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Hacker Chronicles 1 / HACKER1.ISO / phrk3 / phrack29.6 < prev    next >
Text File  |  1992-09-26  |  12KB  |  336 lines

  1.  
  2.                                 ==Phrack Inc.==
  3.  
  4.                      Volume Three, Issue 29, File #6 of 12
  5.  
  6.                              + BANK INFORMATION +
  7.                               \                /
  8.                                \              /
  9.                                ___Compiled By___
  10.                               /                 \
  11.                                 Legion Of Doom!
  12.                                  EFT Division
  13.                                  ------------
  14.  
  15. In order to exact any type of bank associated transaction by computer, one must
  16. have a working knowledge of the various routing codes involved in the banking
  17. processes.  The following is an informational guide to the coding used in
  18. American banking transactions.
  19.  
  20. ABA (American Bankers Association) Transit Numbers
  21.  
  22. Numbers 1 to 49 inclusive are Prefixes for Cities
  23. Numbers 50 to 99 inclusive are Prefixes for States
  24.  
  25. Prefix Numbers 50 to 58 are Eastern States
  26. Prefix Number 59 is for Alaska, Hawaii, and US Territories
  27. Prefix Numbers 60 to 69 are Southeastern States
  28. Prefix Numbers 70 to 79 are Central States
  29. Prefix Numbers 80 to 88 are Southwestern States
  30. Prefix Numbers 90 to 99 are Western States
  31.  
  32. 1    New York, NY
  33. 2    Chicago, IL
  34. 3    Philadelphia, PA
  35. 4    St. Louis, MO
  36. 5    Boston, MA
  37. 6    Cleveland, OH
  38. 7    Baltimore, MD
  39. 8    Pittsburgh, PA
  40. 9    Detroit, MI
  41. 10   Buffalo, NY
  42. 11   San Francisco, CA
  43. 12   Milwaukee, WI
  44. 13   Cincinnati, OH
  45. 14   New Orleans, LA
  46. 15   Washington D.C.
  47. 16   Los Angeles, CA
  48. 18   Kansas City, MO
  49. 19   Seattle, WA
  50. 20   Indianapolis, IN
  51. 21   Louisville, KY
  52. 22   St. Paul, MN
  53. 23   Denver, CO
  54. 24   Portland, OR
  55. 25   Columbus, OH
  56. 26   Memphis, TN
  57. 27   Omaha, NE
  58. 28   Spokane, WA
  59. 29   Albany, NY
  60. 30   San Antonio, TX
  61. 31   Salt Lake City, UT
  62. 32   Dallas, TX
  63. 33   Des Moines, IA
  64. 34   Tacoma, WA
  65. 35   Houston, TX
  66. 36   St. Joseph, MO
  67. 37   Fort Worth, TX
  68. 38   Savannah, GA
  69. 39   Oklahoma City, OK
  70. 40   Wichita, KS
  71. 41   Sioux City, IA
  72. 42   Pueblo, CO
  73. 43   Lincoln, NE
  74. 44   Topeka, KS
  75. 45   Dubuque, IA
  76. 46   Galveston, TX
  77. 47   Cedar Rapids, IA
  78. 48   Waco, TX
  79. 49   Muskogee, OK
  80. 50   New York
  81. 51   Connecticut
  82. 52   Maine
  83. 53   Massachusetts
  84. 54   New Hampshire
  85. 55   New Jersey
  86. 56   Ohio
  87. 57   Rhode Island
  88. 58   Vermont
  89. 59   Alaska, American Samoa, Guam, Hawaii, Puerto Rico, Virgin Islands
  90. 60   Pennsylvania
  91. 61   Alabama
  92. 62   Delaware
  93. 63   Florida
  94. 64   Georgia
  95. 65   Maryland
  96. 66   North Carolina
  97. 67   South Carolina
  98. 68   Virginia
  99. 69   West Virginia
  100. 70   Illinois
  101. 71   Indiana
  102. 72   Iowa
  103. 73   Kentucky
  104. 74   Michigan
  105. 75   Minnesota
  106. 76   Nebraska
  107. 77   North Dakota
  108. 78   South Dakota
  109. 79   Wisconsin
  110. 80   Missouri
  111. 81   Arkansas
  112. 83   Kansas
  113. 84   Louisiana
  114. 85   Mississippi
  115. 86   Oklahoma
  116. 87   Tennessee
  117. 88   Texas
  118. 90   California
  119. 91   Arizona
  120. 92   Idaho
  121. 93   Montana
  122. 94   Nevada
  123. 95   New Mexico
  124. 96   Oregon
  125. 97   Utah
  126. 98   Washington
  127. 99   Wyoming
  128.  
  129.  
  130. Federal Reserve Routing Symbols
  131.  
  132.      * All banks in an area served by a FR bank or branch bank
  133.        carry the routing symbol of the FR bank or branch
  134.  
  135. 1    Federal Reserve Bank of Boston Head          5-1
  136.      Office                                       110
  137.  
  138. 2    Federal Reserve Bank of New York Head        1-120
  139.      Office                                        210
  140.  
  141.      Buffalo Branch                               10-26
  142.                                                    220
  143.  
  144. 3    Federal Reserve Bank of Philadelphia         3-4
  145.      Head Office                                  310
  146.  
  147. 4    Federal Reserve Bank of Cleveland Head       0-1
  148.      Office                                       410
  149.  
  150.      Cincinnati Branch                            13-43
  151.                                                    420
  152.  
  153.      Pittsburgh Branch                            8-30
  154.                                                   430
  155.  
  156. 5    Federal Reserve Bank of Richmond Head        68-3
  157.      Office                                       510
  158.  
  159.      Baltimore Branch                             7-27
  160.                                                   520
  161.  
  162.      Charlotte Branch                             66-20
  163.                                                    530
  164.  
  165. 6    Federal Reserve Bank of Atlanta Head         64-14
  166.      Office                                        610
  167.  
  168.      Birmingham Branch                            61-19
  169.                                                    620
  170.  
  171.      Jacksonville Branch                          63-19
  172.                                                    630
  173.  
  174.      Nashville Branch                             87-10
  175.                                                    640
  176.  
  177.      New Orleans Branch                           14-21
  178.                                                    650
  179.  
  180. 7    Federal Reserve Bank of Chicago Head         2-30
  181.      Office                                       710
  182.  
  183.      Detroit Branch                               9-29
  184.                                                   720
  185.  
  186. 8    Federal Reserve Bank of St. Louis Head       4-4
  187.      Office                                       810
  188.  
  189.      Little Rock Branch                           81-13
  190.                                                    110
  191.  
  192.      Louisville Branch                            21-59
  193.                                                    830
  194.  
  195.      Memphis Branch                               26-3
  196.                                                   840
  197.  
  198. 9    Federal Reserve Bank of Minneapolis          17-8
  199.      Head Office                                  910
  200.  
  201.      Helena Branch                                92-26
  202.                                                    920
  203.  
  204. 10   Federal Reserve Bank of Kansas City          18-4
  205.      Head Office                                  1010
  206.  
  207.      Denver Branch                                23-19
  208.                                                   1020
  209.  
  210.      Oklahoma City Branch                         39-24
  211.                                                   1030
  212.  
  213.      Omaha Branch                                 27-12
  214.                                                   1040
  215.  
  216. 11   Federal Reserve Bank of Dallas Head          32-3
  217.      Office                                       1110
  218.  
  219.      El Paso Branch                               88-1
  220.                                                   1120
  221.  
  222.      Houston Branch                               35-4
  223.                                                   1130
  224.  
  225.      San Antonio Branch                           30-72
  226.                                                   1140
  227.  
  228. 12   Federal Reserve Bank of San Francisco        11-37
  229.      Head Office                                  1210
  230.  
  231.      Los Angeles Branch                           16-16
  232.                                                   1220
  233.  
  234.      Portland Branch                              24-1
  235.                                                   1230
  236.  
  237.      Salt Lake City Branch                        31-31
  238.                                                   1240
  239.  
  240.      Seattle Branch                               19-1
  241.                                                   1250
  242.  
  243.  
  244. BANK IDENTIFICATION CODES
  245.  
  246.  
  247. XX-YYY   WHERE:      XX = City or State
  248.  ZZZZ               YYY = Bank of Origin
  249.  
  250.                    ZZZZ = Federal Reserve Routing Code
  251.  
  252. If three digits:  The first digit identifies the Federal Reserve District
  253.  
  254.                   The second digit, if 1, stands for the Head Office of the
  255.                   Federal Reserve District; 2-5 stand for the Branch Office of
  256.                   the Federal Reserve District
  257.  
  258.                   The third digit signifies:  0-available for immediate credit;
  259.                   others have deferred credit and the digits mean the
  260.                   following: 1-5 designates the state in which the drawee bank
  261.                   is located; 6-9 special collection arrangements.
  262.  
  263. If four digits:   The first two digits stand for the Federal Reserve District
  264.                   10-12.
  265.  
  266. The following digits are as above
  267.  
  268.  
  269. EXAMPLE:
  270.  
  271. 68-424       68-State of Virginia
  272.  514        424-Arlington Trust Co., Arlington, VA
  273.               5-Fifth Federal Reserve District
  274.               1-Head Office in Richmond, Virginia
  275.               4-Deferred credit and the state of Virginia
  276.  
  277. *NOTE -- For further your familiarity with the coding process, on checks, these
  278.          numbers appear at the bottom of the check according to the MICR Check
  279.          Coding System.  The check number, the account number, and the ABA
  280.          Transit Number will all be encoded in magnetic ink.  The ABA Number
  281.          will be enclosed in symbols like:  |: ABANUMBER |:  The grouping of
  282.          the ABA and Federal Reserve Codes will also usually appear at the
  283.          upper right-hand corner of the check.
  284.  
  285.          Keep in mind that there are a great many checks involved in any
  286.          banking procedure, and almost any transaction evoked improperly will
  287.          draw attention.  Furthermore, the documents generated in a legitimate
  288.          wire-transfer situation are quite extensive.  Should a transaction be
  289.          noticed, and these documents are not available for scrutiny, again
  290.          attention will be drawn to the situation.
  291.  
  292.                               * BANK DOCUMENTS *
  293.                               * WIRE  TRANSFER *
  294.  
  295.                   INTERNAL                    CUSTOMER RECORD
  296.  
  297.         Teller Tape & Proof Sheets         Copy of Wire Transfer Ticket
  298.         Wire Transfer Ticket               Cancelled Check (if used to
  299.         Microfilm copy of check              purchase)
  300.           used to purchase wire            Bank Statement (if funds came
  301.           transfer                           out of the account)
  302.         Microfilm copies of account
  303.           records (if fund came out
  304.           of existing account)
  305.         Cash In/Out Ticket
  306.         Vault Book Entry
  307.         Bank Security Film
  308.         Copy of CTR
  309.  
  310. Bank transactions must be swift and precise.  Amounts should be kept under the
  311. $10,000 range in order not to immediately arouse suspicion.  Attacks must
  312. executed correctly the first time, as there will be no possibilities for a
  313. second chance.  Monies must be gathered rapidly and dispersed into various
  314. outlets to avoid additional attention.  Transfers to banking systems whose
  315. countries keep strict right to privacy laws, such as Panama, Switzerland,
  316. et.al. are not recommended as the transactions are much more involved and there
  317. exists a greater potential for error in international wire-transfers.
  318.  
  319. The preferred method of transfer of funds would involve one or more false
  320. identities, complete with state approved identification or passport and social
  321. security cards.  Bank Security Film is kept on file, so it would be preferred
  322. that some semblance of disguise be implemented, ranging from hair bleaching,
  323. sun-tanning, makeup, false accents, facial hair, etc.  Various accounts in the
  324. assumed name would be opened in several cities with the minimum initial
  325. balance.  Within approximately two weeks, funds of no more than $7500 would be
  326. diverted to each account.  The funds would then be withdrawn in cash with no
  327. more than $5000 from each account, the balance being left in the account.  Once
  328. the funds have been made cash, they would then be distributed to foreign banks,
  329. or invested in foreign markets to avoid detection by the Internal Revenue
  330. Service.
  331.  
  332. Conviction for Illegal Transference of Funds is not recommended.
  333. ________________________________________________________________________
  334.  
  335. Downloaded From P-80 International Information Systems 304-744-2253 12yrs+
  336.