home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ The Hacker's Encyclopedia 1998 / hackers_encyclopedia.iso / zines / phrack1 / phrack26.003 < prev    next >
Encoding:
Text File  |  2003-06-11  |  11.0 KB  |  182 lines
  1.  
  2.                 ==Phrack Inc.==
  3.  
  4.              Volume Three, Issue 26, File 3 of 11
  5.  
  6. =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
  7. -                                          -
  8. =                 %> The Disk Jockey <%                  =
  9. -                                          -
  10. =                   Presents                      =
  11. -                                          -
  12. =                Getting Caught                      =
  13. -                 - Legal Procedures -                  -
  14. =                                          =
  15. -                March 24, 1989                      -
  16. =                                          =
  17. -        An Unbiased Look Into The Ways Of Criminal Proceedings          -
  18. =                                          =
  19. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  20.  
  21.  
  22. Preface
  23. %%%%%%%
  24.      Through this file, I hope to explain what legal action is followed during
  25. an investigation of toll fraud.  All of the contained information is based upon
  26. actual factual information, and although it differs slightly from state to
  27. state, the majority of it is applicable anywhere.  There seems to be a lot of
  28. misconception as to the actual legal happenings during and after an
  29. investigation, so hopefully this will answer some of the too often unasked
  30. questions.
  31.  
  32. Initiation
  33. %%%%%%%%%%
  34.      In our particular story, the whole investigation is tipped off from a
  35. phone call by someone to the U.S. Sprint security office.  The volume of calls
  36. of "hackers" calling in on other "hackers" is incredible.  It is amazing how
  37. when one user is mad at another and seeks some "revenge" of sorts, he calls a
  38. security office and advises them that they know of a person who is illegally
  39. using said company's long distance services.  Usually the person will talk to
  40. either a regular customer service representative, or someone from the security
  41. office.  Typically they will merely say "Hey, a guy named 'Joe' is using your
  42. codes that he hacks, and his home phone number is 312-xxx-xxxx."
  43.      Next our security person has to decide if this may indeed be a somewhat
  44. legitimate call.  If all seems fairly reasonable, they will start their own
  45. in-house investigation.  This could mean just doing a CN/A on the phone number
  46. in question to see who the phone is registered under, and check to see if this
  47. person is a legitimate subscriber to their system.
  48.      A call is placed to the person in question's home telco office.  Usually
  49. they will talk to someone in the security office, or a person whom would carry
  50. such a capacity in the area of security.  They will usually coordinate an
  51. effort to put some type of DNR (Dialed Number Recorder) on the subscriber's
  52. telephone line, which will record on an adding machine type of paper all data
  53. pertaining to:    Numbers dialed, DTMF or pulse modes, any occurrence of 2600hz,
  54. codes and other digits dialed, incoming calls including number of rings before
  55. answer, time the line was picked up and hung up, etc.
  56.      This DNR may sit on the subscriber's phone line from merely a few weeks,
  57. to several months.
  58.      At some point either the U.S. Sprint security representative or the telco
  59. security person will decide that enough time has passed, and that an analysis
  60. of the DNR tape is due.  The Sprint official may visit the telco site and go
  61. over the tapes in person, or they may be sent from the telco to the Sprint
  62. office.
  63.      After going over the tapes and finding dialups and codes that were used
  64. that may possibly be used illegally, Sprint will find the actual owners of
  65. the codes in question and verify that the codes were indeed used without any
  66. knowledge or permission of the legitimate owner.  They will also put together
  67. an estimate of "damages," which can include cost of dialup port access, cost
  68. of investigation, as well as the actual toll charges incurred from the
  69. usage.
  70.      The Sprint security representative and the local telco security person
  71. will then go to the local police, usually either state or whatever has the real
  72. power in that area.  They will present the case to the detective or other
  73. investigator, display all findings, and provided that the case findings seem
  74. pretty plausible, a search warrant will be composed.  After the warrant is
  75. fully written out (sometimes it is merely a short fill-in-the-blank form) the
  76. three people investigating the case (the police detective, the local telco
  77. security representative, and the Sprint security investigator) will go in front
  78. of a judge and under oath state the evidence and findings that they have as to
  79. date contained in a document called a "discovery" which justify the need for a
  80. search warrant.  Assuming that the findings seem conclusive, the judge will
  81. sign the warrant and it will then be active for the time specified on the
  82. warrant.  Usually they are valid for 24 hours a day, due to the circumstances
  83. that more than likely calls were being made at all hours of the day and night.
  84.      On some agreed date, all the above parties will show up at the suspect's
  85. house and execute the search warrant and more than likely collect all the phone
  86. and computer equipment and bring it to the state police post for further
  87. investigation.
  88.      All information and evidence as well as all the reports will then be
  89. forwarded to the prosecutor's office to determine what, if any, charges are
  90. going to be pursued.
  91.      Once charges are finalized through the prosecutor, another discovery
  92. document is made, listing all the charges and how those charges were derived.
  93. It is then brought in front of the judge again and if approved, warrants will
  94. be issued for the individual(s) listed.
  95.      The warrants are usually served by sending over one of the local officers
  96. to the suspect's house, and he will knock, introduce himself and ask for the
  97. individual, and then present the warrant to the individual and take them in to
  98. the station.
  99.      The individual will be processed, which usually means being photographed
  100. and fingerprinted twice (once for the FBI and once for the state records), and
  101. then is put into either a holding cell or regular jail.
  102.      Sometimes the bond is already set before the individual is arrested, but
  103. sometimes it is not.  If not, it will be at the arraignment.
  104.      Within 72 hours, the suspect must be arraigned.  The arraignment is a time
  105. when the formal charges are read to the suspect in front of the judge, bail is
  106. set if it has not been already, and the suspect may pick if he wants a jury
  107. trial or a trial by judge.  This, of course, assumes that the suspect is going
  108. to plead not guilty, which is the best thing to do in most cases of somewhat
  109. major capacity.  Further court dates are also set at this time.  If the suspect
  110. is unable to afford to retain an attorney, the court will assign a court
  111. appointed lawyer at this time.
  112.      After the arraignment, the suspect is either allowed to post bail, or is
  113. returned to the jail to await the next court date.  His next court date,
  114. which is the omnibus, is usually slated for about a month away.
  115.      If the set bail seems unreasonably high, your attorney can file for a
  116. "bond reduction."  You will go in front of the judge and your lawyer will argue
  117. as to why your bond should be reduced, and how you have a stable life and
  118. responsibilities and would not try to skip bail.  The prosecutor will argue as
  119. to why your bail should not be dropped.
  120.      At the omnibus hearing, also known as a "fact-finding" hearing (or in some
  121. states, this is known as the "preliminary hearing."--Ed.) the suspect is again
  122. brought in front of a judge, along with his own attorney, and the prosecuting
  123. attorney.  At this time the state (meaning the prosecutor) will reveal evidence
  124. against the suspect, and the judge will decide if the evidence is enough to
  125. hold the suspect in jail or to continue the case to trial.  Nearly always there
  126. is enough, as warrants would not be issued if there was not, since the state
  127. could be opening themselves up to a false arrest suit if they were wrong.  From
  128. here a "pre-trial" date is slated, again usually about a month down the road.
  129.      The pre-trial is the last chance for the suspect to change his mind and
  130. enter a guilty plea, or to continue to trial.  It is also the last point in
  131. which the prosecutor will offer the suspect any type of plea-bargain, meaning
  132. that the suspect enters a guilty plea in exchange for an agreed upon set of
  133. reduced charges or sentencing.    Assuming the suspect still wishes to enter a
  134. plea of "not-guilty," the date for jury selection will be slated.
  135.      During the jury selection, your lawyer and you as well as the prosecutor
  136. will get to meet as many prospective jury members as you wish, and you can each
  137. ask them questions and either accept or reject them based on if you think that
  138. they would be fair towards you.  This eliminates most possibilities of any jury
  139. members that are biases before they every sit down to hear your case.  After
  140. the prosecutor and your attorney agree on the members, your trial date is set,
  141. usually about a week later.
  142.      At trial, the prosecutor will present the case to the jury, starting with
  143. questioning detectives and investigators on how the case was first discovered
  144. and how things lead to you, and in each instance, your attorney will be able to
  145. "cross-examine" each witness and ask questions of their own, hopefully making
  146. the jury questionable as to the validity of everything that is said.  After
  147. that, your attorney is allowed to call witnesses and the prosecutor will be
  148. allowed to ask questions as well.  By rights you do not have to go to the stand
  149. if you do not want to, as you have the right to not incriminate yourself. After
  150. all is said and done, the prosecutor will get to state his "closing arguments,"
  151. a basic summary of all that was presented and why you should be considered
  152. guilty, and your lawyer will give his arguments to the jury, as to why you
  153. should not be judged guilty.
  154.      The jury will go into deliberation, which can last a few minutes, or
  155. several days.  They must all vote and decide if you should be judged guilty or
  156. not guilty.  After the deliberation, court is called back in and the jury will
  157. announce the results.
  158.      If it is decided that you are guilty, you normally have about 10 days to
  159. file an appeal, which would have your case sent to a higher court.  Otherwise
  160. your date for sentencing will be set, again usually about a month away.
  161.      At the sentencing, your lawyer will argue why you should be let off easy,
  162. and the prosecutor will argue why you should be given a hard sentence.    The
  163. judge will come to a decision based on the arguments and then make a decision
  164. on your sentence.  You will then be released to the agency that you are
  165. assigned to, be it the probation department, the prison system, or the county
  166. jail.
  167.  
  168.      I hope this file gives you a more clear view on what happens in the legal
  169. system, in future files I hope to discuss the actual dos and don'ts of the
  170. legal system and advise as to what tricks of the trade are used by legal
  171. authorities.
  172.  
  173.      Any questions/comments/threats can be directed to me at;
  174.  
  175.             Lunatic Labs      415.278.7421
  176.  
  177.  
  178.                          -The Disk Jockey
  179.  
  180. Written exclusively for Phrack Newsletter, 1989.  This document may be used in
  181. whole or part as long as full credit for work cited is given to the author.
  182.