home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ The Unsorted BBS Collection / thegreatunsorted.tar / thegreatunsorted / texts / anarchy_text_a-l / atm.car < prev    next >
Text File  |  1991-01-13  |  7KB  |  100 lines
  1.                           Fun with Automatic Tellers
  2.                                       by
  3.                                +++The Mentor+++
  4.  
  5.         Preface:  This is not a particularly easy scam to pull off, as it
  6. requires either advanced hacking techniques (TRW or banks) or serious balls
  7. (trashing a private residence or outright breaking & entering), but it can
  8. be well worth your while to the tune of $500 (five hundred) a day.
  9.         Laws that will be broken:  Credit Fraud, Wire Fraud, Bank Fraud, Mail
  10. Fraud, Theft Over $200, Forgery, and possibly a few others in the course of
  11. setting the scheme up (rape and murder are optional, but recommended.)
  12.         This all grew from an idea that Poltergeist had about a year ago be-
  13. fore he turned fed on Extasyy, and Cisban Evil Priest (Android Pope) and my-
  14. self were implementing it with great success before our untimely arrest and
  15. recruitment into the service of the State.  It is risky, but no more so than
  16. some of the more elaborate carding routines floating around.
  17.         The first step is to target your victim.  The type person you are
  18. looking for is rich.  Very rich.
  19.         Now, don't go trying to hit on J.P. Getty or Johnny Carson or some-
  20. one who carries a high name recognition.  This will just get you into trouble
  21. as everyone notices a famous person's name floating across their desk.
  22.         Instead look for someone who owns a chain of hog feed stores or some-
  23. thing discreet like that.  We targeted a gentleman who is quite active in the
  24. silver market, owning several mines in South Africa and not wanting this to
  25. be widely known (he had no desire to be picketed.)
  26.         Next step, take out a p.o. box in this person's name.  Extasyy wrote
  27. a good file on obtaining a box under a fake name, I don't know if it's still
  28. around.  If not, there are several others out there.  (Yeah, I know, this has
  29. already weeded out the weak of spirit.  Anyone who has gotten this far without
  30. panic is probably going to get away with it.)
  31.         Now comes the fun part, requiring some recon on your part.  You need
  32. to know some fairly serious details about this person's bank dealings.
  33.         1)  Find out what bank he deals with mainly.  This isn't too dif-
  34.             ficult, as a quick run through his office trash will usually let
  35.             you find deposit carbons, withdrawal receipts, or *anything* that
  36.             has the bank name on it.
  37.         2)  Find out the account number(s) that he has at the bank.  This can
  38.             usually be found on the above-mentioned receipts.  If not, you can
  39.             get them in TRW (easier said than done) or you can con them out of
  40.             a hassled bank teller over the phone (Use your imagination.  Talk
  41.             slowly and understandingly and give plausible excuses ["I work for
  42.             his car dealership, we need to do a transfer into his account"].)
  43.         2a) [optional]  If you can, find out if he has an ATM (Automatic
  44.             Teller) card.  You don't need to know numbers or anything, just
  45.             if a card exists.  This can also be ascertained over the phone
  46.             if you cajole properly.
  47.         3)  Armed with this information, go into action.
  48.                 a) Obtain some nice (ivory quality) stationary.  It doesn't
  49.                    have to be engraved or anything, but a $5 or $10 invest-
  50.                    ment to put a letterhead with his initials or something
  51.                    on it couldn't hurt.  But the most important thing is that
  52.                    it look good.
  53.                 b) Type a nice letter to the bank notifying them of your
  54.                    address change.  Some banks have forms you have to fill out
  55.                    for that sort of thing, so you need to check with the bank
  56.                    first (anonymously, of course).  You will have to have a
  57.                    good copy of his signature on hand to sign all forms and
  58.                    letters (again, trash his office).
  59.                 c) Call the bank to verify the new address.
  60.                 d) IMMEDIATELY upon verifying the change of address, send a
  61.                    second letter.  If he already has an ATM card, request a
  62.                    second card with the business name engraved in it be sent
  63.                    for company use.  If he doesn't have an ATM card, the let-
  64.                    ter should request one for account number xxxxxx.  Ask for
  65.                    two cards, one with the wife's name, to add authenticity.
  66.                 e) Go to the bank and ask for a list of all ATM's on the
  67.                    bank's network.  Often the state has laws requiring *all*
  68.                    machines take *all* cards, so you'll probably be in good
  69.                    shape.
  70.                 f) Await the arrival of your new card.  The PIN (personal
  71.                    identification number) is included when they send out a
  72.                    card.  After picking up the card, forget that you ever
  73.                    even *knew* where the p.o. box was, and make sure you
  74.                    didn't leave fingerprints.
  75.                 g) Begin making the maximum daily withdrawal on the card
  76.                    (in most cases $500/day), using a different machine
  77.                    each time.  Since many of these machines have cameras
  78.                    on them, wear a hat & jacket, or a ski mask to be really
  79.                    paranoid.  To cut the number of trips you have to make
  80.                    in half, be at an ATM a few minutes before midnight.  Make
  81.                    one $500 withdrawal right before midnight, and another one
  82.                    right after.  This cuts down on the number of trips, but
  83.                    police or bank officials may spot the pattern and start
  84.                    watching machines around midnight.  Use your own judgement.
  85.        Conclusion: Before using the card, make sure that all fingerprints are
  86. wiped from it.  Usually the first hint you will have that they have caught on
  87. to your scam is that the machine will keep the card.  Also, avoid using mach-
  88. ines in your own town unless it is a big city (Chicago, Milwaukee, Dallas,
  89. etc...).
  90.  
  91.         Well, I hope this file has proved interesting.  Of course, it is only
  92. intended for entertainment, and I heartily discourage anyone from even *think-
  93. ing* about trying such a thing.  Jail isn't fun, as I can testify.  So I take
  94. no responsibility for the misapplication of this information.
  95.         (But if someone else pulls it off, I wouldn't be averse to hearing
  96. about it...)
  97.                         +++The Mentor+++
  98.                             June 20
  99.  
  100.