home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Phoenix Rising BBS / phoenixrising.zip / phoenixrising / cellular / cellfrau.txt < prev    next >
Internet Message Format  |  1993-07-24  |  5KB
  1. From: TELECOM Moderator <telecom@eecs.nwu.edu>
  2. Subject: Cell Phone Fraud Losses Triple in a Year
  3. Date: Tue, 29 Jun 1993 23:38:16 -0500
  4. Organization: TELECOM Digest
  5.  
  6. In a one year period from 1991 through 1992, losses from cellular
  7. phone fraud tripled from $100 million to $300 million nationwide
  8. according to the Washington DC based Cellular Telecommunications
  9. Industry Association.
  10.  
  11. Industry sources say Los Angeles cellular providers account for about
  12. ten percent of the losses, which are passed on to consumers in higher
  13. service costs.
  14.  
  15. Todd Young, an investigator for the Guidry Group, a Texas-based
  16. organization which investigates cellular fraud for carriers all over
  17. the United States said that Los Angeles is both the leader in cellular
  18. fraud dollar volume and in the technology itself which makes the fraud
  19. possible.  He said fraud techniques seem to begin in Los Angeles then
  20. start showing up all over the country. 
  21.  
  22. Young oversees investigations for the western half of the US for the
  23. Guidry Group. He said in 1992 there were only twelve arrests in the
  24. entire USA for cellular fraud, but that due to 'improved techniques in
  25. detecting fraud' arrests have increased to about four a month during
  26. 1993, and these are mostly in the Los Angeles area.
  27.  
  28. The two main cellular providers in Los Angeles, LA Cellular and PacTel
  29. Cellular both refused to say what their losses were last year, claiming
  30. this is proprietary information ... must be pretty high, huh?  :)
  31. Someone at the Cellular Telecommunications Industry Association who 
  32. would not be quoted on the record said the two firms lose about two
  33. million dollars between them *each month* from calls made on stolen
  34. numbers. There are methods for calculating approximate losses due to
  35. fraud where LA Cellular and PacTel Cellular are concerned; it involves
  36. looking at chargebacks between the companies and other cellular carriers
  37. where alleged 'roamers' came from when in the LA service area. Other
  38. cellular companies are willing to talk -- when they think it in their
  39. best interest to do so -- even though PacTel and LA Cellular want to
  40. keep quiet.
  41.  
  42. To make matters worse, an infamous court decision in November, 1992 by
  43. US District Court Judge Wallace Tashima has caused a complete halt to
  44. cellular phone fraud prosecutions by the Secret Service. the one
  45. federal agency which had been charged with investigating that crime. 
  46.  
  47. According to Judge Tashima, ESNs are not the same as PINS or private 
  48. access codes, which is what the Secret Service regulates ... therefore
  49. he ruled the Secret service out of order in investigating cellular
  50. fraud involving the changing of ESNs ...  how do you like that?  :)
  51.  
  52. The end result in Los Angeles?  According to Stan Belitz, the Secret
  53. Service special agent-in-charge of financial crimes in southern Cal-
  54. ifornia, the Secret Service is no longer investigating cellular phone
  55. fraud. The United States Attorney's office in Los Angeles no longer
  56. prosecutes cellular phone fraud cases either. 
  57.  
  58. "Why bother," said Mr. Belitz. "The judge in this district said
  59. cellular fraud is not a violation of the law ..."  At present, the
  60. Secret Service and the US Attorney in Los Angeles are considering
  61. whether or not to appeal the ruling by Judge Tashima. 
  62.  
  63. Todd Young said this is not a helpful turn of events. His firm and the
  64. cellular clients he serves are trying to get the federal government
  65. involved in more prosecutions ... but they may not succeed unless Judge
  66. Tashima is overruled on appeal. 
  67.  
  68. The majority of cellular fraud is made possible by the use of ESN
  69. readers; devices which can pick up the serial number of a cellular
  70. phone from almost two miles away. They are expensive devices, and
  71. often cost about $5000, but apparently are well worth it to cellular
  72. phone phreaks. Once an ESN has been obtained, the data is cloned on
  73. blank computer chips. Stolen phones are then retrofitted with the
  74. newsly-cloned chips, and in many cases, pirate manafacturers of cell
  75. phones simply install the clone chips directly into new phones they
  76. build in their factory.  About a year ago, a pirate factory where
  77. illicit cellular phones were built was raided by the Secret Service.
  78. As the phones were built, they were sold 'on the street' as 'ready
  79. to use cellular phones; no carrier turn on required ...'
  80.  
  81. Of course this leads to the true -- and until this point unwitting --
  82. customer of the cellular company getting a BIG bill a month or so
  83. later, and typically roaming bills take a couple months to get back
  84. to the home carrier, meaning pirated ESNs from Los Angeles get sold
  85. in New York and vice-versa. Two or three months later, the owner of
  86. the phone gets a shock when he sees the bill, and this is the first
  87. notice the carrier had that something was wrong in many instances.
  88.  
  89. So phreaks, have phun!  Judge Tashima in Los Angeles Federal District
  90. Court is on your side. 
  91.  
  92.  
  93. Patrick Townson
  94.  
  95.