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Text File  |  1992-08-07  |  18KB  |  327 lines
  1. $Unique_ID{bob01091}
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  3. $Title{Iran-Contra Affair: The Report
  4. Chapter 27C  Executive Order 12333, and NSDD 159}
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  8. $Subject{states
  9. united
  10. arms
  11. iran
  12. government
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  17. sales}
  18. $Date{1987}
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  20. Title:       Iran-Contra Affair: The Report
  21. Author:      Various
  22. Date:        1987
  23.  
  24. Chapter 27C  Executive Order 12333, and NSDD 159
  25.  
  26.      The procedures applicable to covert actions are governed not only by
  27. statutes, but by executive orders and National Security Decision Directives
  28. (NSDDs).  These are written regulations signed by the President of the United
  29. States, and are binding on the entire executive branch until they are
  30. rescinded or changed by the President.  They, too, were violated.
  31.  
  32.      Executive Order 12333 issued by the President provides that "no agency
  33. except the CIA . . . may conduct any special activity (elsewhere defined to
  34. include covert actions overseas) unless the President determines that another
  35. agency is more likely to achieve a particular objective."
  36.  
  37.      There was no Presidential determination that the NSC staff should conduct
  38. the Contra covert operation, and thus the NSC staff's covert action in support
  39. of the Contras violated the President's executive order.
  40.  
  41.      Similarly, National Security Decision Directive 159, promulgated by the
  42. President, provides that no covert action overseas may be conducted by any
  43. agency of Government unless it is authorized by a written Finding signed by
  44. the President.
  45.  
  46.      There was no written Finding signed by the President approving the covert
  47. action by the NSC staff in support of the Contras.  Thus the NSC staffs
  48. activity violated this directive.
  49.  
  50. Violations of 18 U.S.C. Section 1001
  51.  
  52.      We have described elsewhere (Part IV) the elaborate efforts by Government
  53. officials to conceal their Contra-support activities from Congress.
  54.  
  55.      It is enough to say here that, among other things, Congress was told by
  56. an Administration official orally and in writing in 1985 that the NSC staff
  57. was not engaged in fundraising or arranging military support for the Contras.
  58. Congress was personally told by North in 1986 that he was not engaged in
  59. fundraising or giving military advice to the Contras.  Congress was told in
  60. testimony by Administration officials in October 1986 that the Government had
  61. no connection to the plane carrying Eugene Hasenfus.  And Congress was told in
  62. testimony by Administration officials in October, November, and December 1986
  63. that the Administration was not involved in raising funds for the Contras from
  64. foreign countries, including specifically funds from Country 2.
  65.  
  66.      These statements were all untrue.  They were made by officials who had
  67. varying degrees of knowledge about the facts they discussed.  Some of the
  68. statements may have been unintentionally misleading and made by officials who
  69. were themselves deceived; others were outright falsehoods.
  70.  
  71.      Most of these statements were not under oath.  But for the branches to
  72. operate in a cooperative relationship, Congress must be able to rely on
  73. statements even if unsworn.  Congress and the executive branch are partners,
  74. not adversaries.
  75.  
  76.      The law recognizes this, and the false statement statute, 18 U.S.C. 1001,
  77. provides felony criminal penalties for knowingly false, fictitious, and
  78. fraudulent statements to Congress, even if not made under oath.
  79.  
  80.      Some officials claimed they were forced to choose between making false
  81. statements and revealing information they believed should remain secret.
  82. Government officials may claim any valid privilege including executive
  83. privilege, as a basis for refusing to answer questions or provide documents,
  84. and thus set in motion procedures for lawfully resolving the claim.  But under
  85. the U.S. legal system, public officials do not have the option of making false
  86. statements to Congress.
  87.  
  88. The Diversion - Boland Amendment
  89.  
  90.      The Committees find that the diversion of arms sales proceeds to the
  91. Contras' war effort was an evasion of the Boland Amendment no matter how
  92. narrowly that noncriminal statute is construed.
  93.  
  94.      The Boland Amendment provides that "no funds available to the Central
  95. Intelligence Agency, the Department of Defense, or any other agency or entity
  96. involved in intelligence activities" may be spent for military support of the
  97. Contras.
  98.  
  99.      The missiles that were sold to Iran in 1986 came from Department of
  100. Defense stocks.  The missiles had been purchased with money appropriated for
  101. the Department of Defense by Congress, and the missiles belonged to the
  102. Department of Defense.  The Department of Defense sold the missiles to the
  103. Central Intelligence Agency, and the Central Intelligence Agency sold the
  104. missiles to Iran.
  105.  
  106.      The memorandum to the President dated January 17, 1986, outlining the
  107. arms sales the President approved that day spells this out very clearly.  It
  108. states that the CIA would purchase the missiles from DOD and would sell the
  109. missiles "directly" to Iran, using an "agent" - i.e., the various Enterprise
  110. companies - to handle the actual transactions.
  111.  
  112.      Iran paid $28.5 million for those weapons.  In the ordinary course, the
  113. purchase price is paid to the seller, i.e., the CIA.  In this case, however,
  114. National Security Adviser Poindexter decided, on North's recommendation, that
  115. only a portion of the money should go to the CIA, with the rest remaining in
  116. the custody of Secord's companies before being used to support the Contras.
  117. Thus, Poindexter testified:
  118.  
  119.      Q:  Who decided how that money would be used?
  120.  
  121.      A:  The - my guidance to Colonel North what he requested and I approved,
  122. was that those funds should be used for support of the contras in Central
  123. America so they could keep pressure on the Sandinistas.
  124.  
  125.      Q:  So the decision - and I think you said earlier in your testimony,
  126. "the buck stops here" - the decision as to how that money was to be used was
  127. made by you?
  128.  
  129.      A:  Was my decision; that is correct.
  130.  
  131.      Poindexter could also have decided that all of the purchase price be
  132. remitted to the CIA.  North testified as follows:
  133.  
  134.      Q:  The question was, if those higher-ups in the U.S. Government from
  135. whom you sought approval decided that the $10 million [residue] should not,
  136. any part of it, be sent to the contras but should all come back to the U.S.
  137. Treasury, that is what would have happened isn't it?
  138.  
  139.      A:  Yes.
  140.  
  141.      Given the Enterprise's status as an agent, and the NSC staffs control
  142. over the pricing and the proceeds of the arms sales, the full purchase price
  143. was available to the CIA.  These funds, generated from the sale of U.S.
  144. weapons, could no more be diverted to the Contras than the weapons themselves.
  145.  
  146. Proceeds of Arms Sales - Funds of the United States
  147.  
  148.      The Committees find that the full proceeds of the arms sales to Iran
  149. belong to the U.S. Government.  Consequently, these funds are governed by
  150. statutes applicable to Government funds, including statutes prohibiting
  151. conversion of U.S. Government funds to unauthorized purposes.
  152.  
  153.      As already noted in the previous section, Secord's Enterprise received
  154. the purchase price for the missiles in its capacity as agent for the United
  155. States.  This conclusion is strongly supported by the documentary and
  156. testimonial evidence.  The President approved the arms sales based on the
  157. January 17, 1986, memorandum, which states that the purchase price "would be
  158. transferred to an agent of the CIA," and that the CIA would "deliver the
  159. weapons to Iran through the agent."  That memorandum is consistent on this
  160. point with other documents in the Committees' possession.  [Other memorandums
  161. confirm the Enterprise's role as agent in the Iran arms sales.  The proposal
  162. to sell missiles directly to Iran first appeared in a December 9, 1985,
  163. memorandum from North to Poindexter, suggesting "using Secord as our
  164. conduit."  A memorandum by CIA General Counsel Stanley Sporkin dated January
  165. 15, 1986, makes three separate references to an "agent" who would supply the
  166. weapons to Iran and "ac