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Text File  |  1992-08-07  |  18KB  |  335 lines
  1. $Unique_ID{bob01089}
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  3. $Title{Iran-Contra Affair: The Report
  4. Chapter 27A  Rule of Law}
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  8. $Subject{government
  9. congress
  10. funds
  11. money
  12. power
  13. law
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  17. control}
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  20. Title:       Iran-Contra Affair: The Report
  21. Author:      Various
  22. Date:        1987
  23.  
  24. Chapter 27A  Rule of Law
  25.  
  26.      SIR THOMAS MORE:  The law, Roper, the law.  I know what's legal not
  27. what's right.  And I'll stick to what's legal . . . .
  28.  
  29.      WILLIAM ROPER:  So now you'd give the Devil benefit of law!
  30.  
  31.      MORE:  Yes.  What would you do?  Cut a great road through the law to get
  32. after the Devil?
  33.  
  34.      ROPER:  I'd cut down every law in England to do that!
  35.  
  36.      MORE:  Oh?  And when the last law was down, and the Devil turned round on
  37. you - where would you hide, Roper, the laws all being flat?  This country's
  38. planted thick with laws from coast to coast - Man's law, not God's - and if
  39. you cut them down - and you're just the man to do it - d'you really think you
  40. could stand upright in the winds that would blow then?
  41.  
  42.                                         - A Man For All Seasons by Robert Bolt
  43.  
  44.      Too many laws were "cut down" in the Iran-Contra Affair by officials who,
  45. like Roper, decided that the laws inhibited pursuit of their goals.
  46.  
  47.      This process began when members of the National Security Council staff
  48. decided "to take some risks" with the law, in John Poindexter's words, in
  49. order to continue support for the Contras.  At the end, as Oliver North
  50. acknowledged, they were engaging in conduct such as lying to Congress that
  51. they knew was plainly "wrong."
  52.  
  53.      The Committees were charged by their Houses with reporting violations of
  54. law and "illegal" or "unethical" conduct, and if the Committees are to be
  55. true to their mandates, they cannot hesitate to draw the inevitable
  56. conclusions from the conduct these officials displayed during this affair.
  57.  
  58.      The judgments of these Committees are not the same as those required of
  59. the Independent Counsel.  He must decide whether there was criminal intent
  60. behind any violation, whether there are any extenuating circumstances, and
  61. whether prosecution is in the public interest.  The Committees express no
  62. opinions on these subjects and our comments in this section are purposefully
  63. general so as not to prejudice any individual's rights.  Our focus is not on
  64. whether the technical and demanding requirements of criminal statutes have
  65. been met, but on whether the policy underlying such statutes has been
  66. frustrated.  Moreover, the list of statutes implicated by the Iran-Contra
  67. Affair is not exhaustive.
  68.  
  69.      Because of the importance of the Boland Amendment to this investigation,
  70. this Report considers the applicability of that Amendment to the NSC in a
  71. separate chapter.  The only issue under the Boland Amendment that is addressed
  72. in this chapter is the legality of the diversion.  The Boland Amendment aside,
  73. however, the Committees find that activities in the Iran-Contra Affair,
  74. including the diversion, were conducted and later covered up by members of the
  75. NSC staff in violation of the Constitution and of applicable laws and
  76. regulations.
  77.  
  78. Use of Donated Funds to Evade Congress' Power of the Purse
  79.  
  80. Overview
  81.  
  82.      The Committees find that the scheme, taken as a whole, to raise money to
  83. conduct a secret Contra-support operation through an "off-the-shelf" covert
  84. capacity (the Enterprise) operating as an appendage of the NSC staff violated
  85. cardinal principles of the Constitution.
  86.  
  87.      Several witnesses at the public hearings contended that the covert action
  88. to support the Contras did not violate the Boland Amendment because it was
  89. financed by contributions, not appropriated funds.  The Boland Amendment by
  90. its terms, they maintained, only prevented the President from spending
  91. appropriated funds to support the Contras.  But that ignores a greater
  92. principle.  The Constitution contemplates that the Government will conduct its
  93. affairs only with funds appropriated by Congress.  By resorting to funds not
  94. appropriated by Congress - indeed funds denied the executive branch by
  95. Congress - Administration officials committed a transgression far more basic
  96. than a violation of the Boland Amendment.
  97.  
  98.      The power of the purse, which the Framers vested in Congress, has long
  99. been recognized as "the most important single curb in the Constitution on
  100. Presidential Power."  The Framers were determined not to combine the power of
  101. the purse and the power of the sword in the same branch of government. They
  102. were concerned that if the executive branch had both the power to raise and
  103. spend money, and control over the armed forces, it could unilaterally embroil
  104. the country in war without consent of Congress, notwithstanding Congress'
  105. exclusive power to declare war.
  106.  
  107.      When members of the executive branch raised money from third countries
  108. and private citizens, took control over that money through the Enterprise, and
  109. used it to support the Contras' war in Nicaragua, they bypassed this crucial
  110. safeguard in the Constitution.  As Secretary of State George Shultz testified
  111. at the public hearings:  "You cannot spend funds that the Congress doesn't
  112. either authorize you to obtain or appropriate.  That is what the Constitution
  113. says, and we have to stick to it."
  114.  
  115. The Power of the Purse and the Constitution
  116.  
  117.      Article I, Section 9, Clause 7 of the Constitution, the appropriations
  118. clause, provides:
  119.  
  120. No money shall be drawn from the Treasury, but in consequence of
  121. appropriations made by law.
  122.  
  123. The appropriations clause was intended to give Congress exclusive control of
  124. funds spent by the Government, and to give the democratically elected
  125. representatives of the people an absolute check on Executive action requiring
  126. expenditure of funds.
  127.  
  128.      The Framers viewed Congress' exclusive power of the purse as intrinsic to
  129. the system of checks and balances that is the genius of the United States
  130. Constitution.
  131.  
  132.      James Madison, the principal architect of the Constitution, explained:
  133.  
  134. The House of Representatives alone can propose the supplies requisite for the
  135. support of government.  They, in a word, hold the purse . . . . This power of
  136. the purse may, in fact, be regarded as the most complete and effectual weapon
  137. with which any constitution can arm the immediate representatives of the
  138. people for obtaining a redress of every grievance, and for carrying into
  139. effect every just and salutary measure.
  140.  
  141. Col. George Mason, another Constitutional Convention delegate, stated, ". . .
  142. the purse and the sword ought never to get into the same hands, whether
  143. legislative or executive."
  144.  
  145.      This concept has been a guiding constitutional principle for 200 years.
  146. As President Reagan stated at an October 22, 1987, press conference:  "The
  147. President of the United States cannot spend a nickel.  Only Congress can
  148. authorize the spending of money."
  149.  
  150.      Congress' exclusive control over the expenditure of funds cannot legally
  151. be evaded through use of gifts or donations made to the executive branch.
  152. Were it otherwise, a President whose appropriation requests were rejected by
  153. Congress could raise money from private sources or third countries for armies,
  154. military actions, arms systems, and even domestic programs.
  155.  
  156.      The Government may, of course, receive gifts.  However, consistent with
  157. Congress' constitutionally exclusive power of the purse, gifts like all other
  158. "miscellaneous receipts" must, by statute (31 U.S.C. Section 484) be placed
  159. directly into the Treasury of the United States, and may be spent only
  160. pursuant to a Congressional appropriation.  [The significance of this
  161. proposition is explained in a major General Accounting Office publication on
  162. Appropriations Law, which serves as a guide for Government officials:  "Once
  163. money is deposited into a "miscellaneous receipts" account, it takes an
  164. appropriation to get it back out.  E.g. 3 Comp.  Gen. 296 (1923); 2 Comp. Gen.
  165. 599,600 (1923).  Thus, the effect of 31 U.S.C. Section 484 is to ensure that
  166. the executive bra